Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra una presunta trama dedicada al fraude en la distribución y venta de carburantes ha terminado con seis personas detenidas y otras ocho investigadas. El entramado habría defraudado más de dos millones de euros a Hacienda en apenas un año. El dispositivo ha alcanzado directamente a la provincia de Alicante: los investigadores han precintado los surtidores de una estación de servicio situada en Villajoyosa y, en el conjunto de la operación, tres depósitos con 86.000 litros de combustible.
Una investigación contra el fraude fiscal en el negocio de los carburantes ha llegado hasta Villajoyosa.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una presunta organización criminal dedicada a distribuir y vender hidrocarburos:
al margen del control fiscal.
El balance de la operación denominada Vatoil-Visco es especialmente significativo:
6 detenidos.
8 investigados.
Más de 2 millones de euros presuntamente defraudados.
86.000 litros de carburante intervenidos preventivamente.
Más de 60 cuentas bancarias bloqueadas.
Y una de las estaciones de servicio afectadas se encuentra en:
Villajoyosa, Alicante.
Precintan los surtidores de una gasolinera de Villajoyosa
La conexión directa de la operación con Alicante se encuentra en una de las estaciones de servicio investigadas.
Los agentes han precintado preventivamente surtidores en tres gasolineras situadas en:
- Villajoyosa, Alicante;
- Miguelturra, Ciudad Real;
- Linares, Jaén.
La actuación forma parte de una investigación mucho más amplia sobre la distribución y comercialización de combustible.
El precinto tiene carácter preventivo dentro de las diligencias desarrolladas por los investigadores.
86.000 litros de carburante
Durante el operativo se han precintado además:
tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante.
La cantidad permite hacerse una idea de la dimensión de la actividad investigada.
No se trata de una operación relacionada con pequeñas cantidades de combustible.
Las pesquisas se centran en una estructura empresarial que presuntamente adquiría y distribuía hidrocarburos utilizando diferentes sociedades.
Más de dos millones de euros presuntamente defraudados
El núcleo de la investigación es económico.
Según la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, la organización habría defraudado:
más de dos millones de euros a la Hacienda Pública en un solo año.
Las autoridades han detallado además cómo se alcanza esa cifra.
Solo durante 2025 y teniendo en cuenta únicamente dos de las sociedades investigadas, se habrían dejado de ingresar aproximadamente:
400.000 euros de IVA
y más de:
1,8 millones de euros del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
En conjunto, la cantidad supera los dos millones de euros.
Cómo funcionaba presuntamente la trama
La investigación comenzó después de detectar movimientos inusuales en varias sociedades dedicadas a comercializar carburantes.
Según los investigadores, estas empresas estarían vendiendo combustible:
sin repercutir correctamente los impuestos que gravan su comercialización.
A partir de ahí se comenzó a analizar el funcionamiento del entramado.
La presunta organización utilizaba diferentes empresas para:
adquirir y distribuir el carburante.
También habría empleado:
documentación mercantil alterada
con la finalidad de proporcionar apariencia de legalidad a determinadas operaciones.
Documentación para ocultar el origen de los beneficios
La investigación no se limita a comprobar si determinados impuestos fueron abonados o no.
Los agentes sostienen que el entramado habría utilizado documentación mercantil alterada para:
- dar apariencia legal a las operaciones;
- dificultar el control fiscal;
- ocultar el origen de los beneficios.
Precisamente por ello los delitos investigados van mucho más allá de una simple deuda tributaria.
Seis detenidos y ocho investigados
La explotación de la operación ha terminado con:
seis personas detenidas.
Otras:
ocho personas han sido investigadas.
En total, las actuaciones alcanzan por tanto a:
14 personas.
La organización tenía su base principal en Murcia, aunque desarrollaba actividad también en:
Alicante y otras provincias españolas.
Seis registros en Murcia
Una vez recopilados los indicios necesarios, los investigadores desplegaron el dispositivo policial.
En la provincia de Murcia se practicaron:
seis registros.
Uno se realizó en una nave industrial.
Los otros cinco tuvieron lugar en diferentes domicilios.
Cinco de los sospechosos fueron detenidos simultáneamente durante esta fase de la operación.
El sexto detenido fue localizado al día siguiente
La operación continuó después de los primeros arrestos.
Un sexto sospechoso fue localizado:
al día siguiente.
También fue detenido en la provincia de Murcia.
Los arrestados fueron posteriormente puestos a disposición judicial en Orihuela.
Cinco coches de alta gama intervenidos
Los registros permitieron intervenir numerosos efectos relacionados con la investigación.
Entre ellos se encuentran:
cinco vehículos de alta gama.
También fueron localizados aproximadamente:
9.000 euros en efectivo.
Los investigadores se incautaron además de abundante documentación.
Ese material puede resultar relevante para reconstruir:
- operaciones económicas;
- movimientos empresariales;
- compraventa de carburantes;
- relaciones entre sociedades;
- destino del dinero.
Más de 60 cuentas bancarias bloqueadas
La investigación financiera ha permitido actuar también sobre el dinero relacionado presuntamente con el entramado.
Las autoridades han conseguido bloquear:
más de 60 cuentas bancarias.
El bloqueo de cuentas puede utilizarse como medida preventiva para evitar movimientos de fondos mientras continúa una investigación.
La cantidad de cuentas afectadas refleja la complejidad financiera que puede alcanzar una operación de estas características.
Qué delitos se investigan
A los detenidos se les atribuyen, con distinto grado de participación, varios presuntos delitos.
Entre ellos:
pertenencia a organización criminal;
delitos contra la Hacienda Pública;
delitos contra los consumidores;
daños;
falsedad documental;
estafa;
blanqueo de capitales.
La responsabilidad concreta de cada investigado deberá determinarse durante el procedimiento judicial.
Todos pasaron a disposición judicial en Orihuela
Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la:
Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela.
Uno de ellos ingresó en prisión.
Sin embargo, existe un matiz importante.
Según la información oficial, ese ingreso se produjo:
por un señalamiento judicial que ya estaba vigente anteriormente.
No debe interpretarse, por tanto, como una prisión provisional acordada necesariamente como consecuencia directa de esta operación.
Los demás detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares.
La investigación ha sido dirigida desde Alicante
Aunque la organización investigada estaba asentada principalmente en Murcia, Alicante tiene un papel importante en la operación.
Las pesquisas han sido desarrolladas conjuntamente por:
la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Alicante
y
la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante.
También ha participado la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia.
La operación ha requerido, por tanto, coordinación entre diferentes unidades y provincias.
Qué es Vigilancia Aduanera
El Servicio de Vigilancia Aduanera forma parte de la Agencia Tributaria.
Entre sus funciones se encuentra la investigación de determinados delitos económicos y actividades relacionadas con:
- contrabando;
- fraude fiscal;
- blanqueo;
- delincuencia económica;
- movimientos ilícitos de mercancías.
En operaciones sobre hidrocarburos, su participación resulta especialmente relevante por la complejidad tributaria que rodea la comercialización de carburantes.
Por qué los hidrocarburos soportan impuestos específicos
Cuando un consumidor compra gasolina o gasóleo, el precio final incorpora diferentes componentes.
Entre ellos existen impuestos.
Dos de los más importantes son:
IVA
e
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Precisamente estos tributos aparecen en el centro de la operación Vatoil-Visco.
Según la investigación, solo dos de las sociedades implicadas habrían dejado de ingresar durante 2025 aproximadamente 400.000 euros de IVA y más de 1,8 millones correspondientes al impuesto especial.
El fraude fiscal puede alterar la competencia
El impago de impuestos no afecta únicamente a Hacienda.
También puede provocar distorsiones en el mercado.
Una empresa que incumple determinadas obligaciones tributarias puede obtener artificialmente unos costes inferiores a los de compañías que sí cumplen todas las normas.
Por eso las investigaciones sobre fraude en hidrocarburos tienen también una vertiente relacionada con:
competencia y protección de los consumidores.
En este procedimiento aparecen precisamente entre los delitos atribuidos algunos relacionados con los consumidores.
La gasolinera de Villajoyosa forma parte de una operación nacional
Es importante contextualizar correctamente el caso.
La investigación:
no está centrada exclusivamente en Villajoyosa.
La estación alicantina es una de las tres instalaciones cuyos surtidores han sido precintados preventivamente.
Las otras dos se encuentran en:
Miguelturra
y
Linares.
La organización investigada operaba además en diferentes provincias.
Por tanto, la actuación en La Vila Joiosa forma parte de una trama económica de mayor alcance.
Una investigación diferente de otros sucesos en Villajoyosa
Villajoyosa ha aparecido durante los últimos meses en diferentes operaciones de la Guardia Civil.
DSAlicante informó, por ejemplo, de la investigación que permitió esclarecer un asesinato con arma de fuego en Villajoyosa.
Aquel procedimiento no tiene relación alguna con la operación Vatoil-Visco.
En este caso se trata de una investigación de:
delincuencia económica y fraude fiscal.
Orihuela vuelve a concentrar la fase judicial
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en Orihuela.
La Vega Baja ha sido escenario recientemente de otras investigaciones por delitos económicos completamente independientes.
Entre ellas, DSAlicante informó de la detención de una administradora de fincas en Orihuela acusada de apropiarse de más de 17.800 euros.
También en ese caso aparecían posibles delitos de estafa y falsedad documental, aunque los hechos, personas y procedimientos no guardan relación con la investigación de los hidrocarburos.
Las cifras de la operación Vatoil-Visco
El balance conocido puede resumirse así:
Detenidos: 6.
Investigados: 8.
Personas afectadas por las diligencias: 14.
Fraude fiscal investigado: más de 2 millones de euros en un año.
IVA presuntamente no ingresado: alrededor de 400.000 euros.
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos presuntamente no ingresado: más de 1,8 millones.
Carburante precintado: 86.000 litros.
Vehículos de alta gama intervenidos: 5.
Dinero en efectivo: unos 9.000 euros.
Cuentas bancarias bloqueadas: más de 60.
Gasolineras con surtidores precintados: 3.
Ubicaciones: Villajoyosa, Miguelturra y Linares.
Registros: 6 en la provincia de Murcia.
La operación continúa su recorrido judicial
La actuación policial y tributaria ha permitido desarticular la estructura investigada y asegurar diferentes bienes y activos.
Pero eso no supone que exista ya una condena.
Los delitos atribuidos tienen carácter:
presunto.
Corresponderá al procedimiento judicial determinar la responsabilidad de cada una de las personas investigadas.
Mientras tanto, las medidas adoptadas han permitido bloquear cuentas, intervenir documentación y precintar preventivamente instalaciones y carburante.
Una trama millonaria con ramificación en Alicante
La operación Vatoil-Visco destaca tanto por la cantidad presuntamente defraudada como por la estructura investigada.
Más de dos millones de euros en impuestos supuestamente no ingresados en apenas un año.
Más de 60 cuentas bloqueadas.
86.000 litros de combustible.
Seis detenidos y ocho investigados.
Y entre las instalaciones intervenidas:
una estación de servicio de Villajoyosa.
La investigación, desarrollada por Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil de Alicante con apoyo de unidades de Murcia, continuará ahora su recorrido judicial en Orihuela.
