Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización dedicada a estafar a sus víctimas mediante el método conocido como «SIM SWAPPING». Este elaborado esquema consiste en duplicar la tarjeta SIM del teléfono de la víctima y utilizarla en otro dispositivo móvil para acceder a su aplicación de banca en línea y realizar transferencias fraudulentas.
Víctimas en Toda España
La trama delictiva logró estafar a un total de 13 víctimas en todo el territorio nacional, acumulando un botín asombroso de 118.086,66 euros. La operación policial, que se desarrolló en varias fases a lo largo de meses de investigación, culminó con la detención de ocho personas involucradas en el esquema.
Origen de la Investigación
La investigación se inició cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante descubrió una red delictiva arraigada en la provincia, pero operando a nivel nacional. Su especialización radicaba en estafas continuas utilizando el «SIM SWAPPING» y la banca en línea.
Rol del Operador de Tienda
La trama contó con la colaboración de un operador de una tienda de telefonía móvil, quien duplicaba tarjetas SIM de clientes de manera ilícita. Esto permitía a los estafadores obtener un gran número de duplicados de tarjetas SIM.
Técnica de Estafa
Una vez en posesión de las tarjetas SIM duplicadas, los ciberdelincuentes contactaban a la entidad bancaria de la víctima alegando problemas con la clave de banca en línea. Mientras tanto, la víctima sufría interrupciones en su teléfono debido a la tarjeta SIM fraudulenta en manos de los estafadores.
Participación de las «Mulas»
Tras obtener las claves de banca en línea, los estafadores iniciaban transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de cómplices, conocidos como «mulas». Estos intermediarios luego retiraban el dinero en efectivo o lo transferían a terceros, dificultando la trazabilidad del dinero.
Cierre de la Red Delictiva
La investigación culminó con la identificación y detención del operador de la tienda de telefonía y siete cómplices en Alicante. Estas personas, de edades entre 24 y 48 años y de diversas nacionalidades, han sido puestas en libertad, a la espera de comparecer ante la justicia cuando sean citadas.
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