La investigación, llevada a cabo de forma conjunta por los grupos de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y el de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Judicial de Alicante, con la colaboración de agentes de Elche y Ciudad Real, ha concluido con la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres de entre 38 y 52 años— acusadas de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
El presunto líder de la organización, un hombre de 50 años, ha ingresado en prisión provisional. El resto de los detenidos quedaron en libertad provisional a la espera del proceso judicial.
En los registros policiales practicados —dos en Elche y uno en Aspe— se intervinieron 34 vehículos, varios de ellos de alta gama, y documentación relacionada con más de 150 automóviles, localizada en el maletero de uno de los coches. Además, se bloquearon registralmente más de cincuenta turismos, se intervinieron numerosas cuentas bancarias y se prohibió la venta o disposición de doce inmuebles.
Tres métodos para estafar: leasing, compra a particulares y reservas fantasma
Según las pesquisas, la organización empleaba tres modalidades delictivas bien diferenciadas:
- Leasing y renting fraudulento: Adquirían vehículos nuevos o seminuevos a través de contratos de financiación, utilizando sociedades pantalla y testaferros para obtener el crédito. A continuación, vendían los coches fuera de España, aprovechando que las restricciones por reserva de dominio existentes en el registro español no podían verificarse del mismo modo en los registros europeos. Cinco de los vehículos recuperados habían sido matriculados ya en Francia y Países Bajos.
- Compra a particulares con problemas económicos: Anunciaban en internet que compraban coches embargados, financiados o con cargas pendientes, dirigiéndose deliberadamente a personas con dificultades económicas graves. Les abonaban únicamente una parte ínfima del precio acordado, alegando después problemas administrativos para no pagar el resto, mientras revendían el vehículo a terceros. En algunos casos, llegaron a comprar un coche por 1.000 euros y venderlo por 20.000.
- Reservas por internet que nunca se materializaban: Publicaban anuncios de coches en plataformas de compraventa, solicitaban una señal o reserva a los interesados y, sencillamente, no entregaban nunca el vehículo prometido.
Los automóviles obtenidos de manera fraudulenta se anunciaban en portales legales a precios por debajo del mercado. Algunos anuncios incluso advertían de que los vehículos eran «solo aptos para exportación», un detalle que ahora cobra todo su significado a la luz de la investigación.
Las ventas, en ocasiones, se cerraban físicamente en las inmediaciones de estaciones de ITV de la provincia de Alicante. El comprador inspeccionaba el vehículo, efectuaba la transferencia bancaria y recibía la documentación, pero el cambio de titularidad nunca llegaba a completarse por las cargas que pesaban sobre el coche.
Personas vulnerables, utilizadas como testaferros ante financieras y registros
Uno de los aspectos más oscuros de esta trama es el uso sistemático de personas en situación de vulnerabilidad social y económica como testaferros. La organización los daba de alta como autónomos, constituía empresas a su nombre y, con esa cobertura, solicitaba financiación y aparentaba solvencia ante bancos y entidades crediticias.
Las sociedades creadas presentaban capitales sociales artificialmente inflados y documentación que reflejaba operaciones de varios millones de euros para simular una actividad empresarial real. De esta forma, facilitaban la obtención de crédito que, en realidad, nunca iba a devolverse.
Cuatro entidades financieras resultaron directamente perjudicadas: la investigación ha acreditado al menos 14 contratos de leasing, un contrato de renting y cuatro préstamos para la compra de vehículos. Una sola de las entidades cifró sus pérdidas en 210.714 euros.
La trama ya había sido investigada en 2022
Las pesquisas revelaron que algunos de los investigados ya habían sido objeto de una investigación policial en 2022. Sin embargo, lejos de cesar en su actividad, habrían optado por constituir nuevas empresas y reiniciar el esquema fraudulento bajo una apariencia renovada. Una circunstancia que, según fuentes policiales, complica especialmente la persecución de este tipo de organizaciones.
Preguntas y Respuestas
¿Qué es la reserva de dominio y por qué es clave en esta estafa? La reserva de dominio es una carga legal que el vendedor o la entidad financiadora inscribe sobre un vehículo para garantizar el cobro de la deuda pendiente. Mientras existe esa carga, el propietario no puede transferir la titularidad del coche a un tercero en España. La organización aprovechaba que esta restricción no se verifica de la misma forma en los registros de otros países europeos, por lo que exportaban los coches y los revendían fuera de España sin que los compradores pudieran conocer el problema.
¿Qué debo comprobar antes de comprar un vehículo de segunda mano? Antes de cerrar cualquier operación es fundamental consultar el historial del vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT), verificar que no tiene cargas o reservas de dominio, comprobar que el vendedor es realmente el titular registral y nunca realizar una transferencia bancaria antes de tener la documentación y el cambio de titularidad completado. La compra en instalaciones como estaciones de ITV, aunque aparente normalidad, no es garantía de que la operación sea legítima.
¿Puedo reclamar si compré un coche de esta red sin saberlo? Sí. Si adquiriste un vehículo de buena fe y posteriormente has tenido problemas para transferirlo o ha sido reclamado por una entidad financiera, puedes personarte como perjudicado en la causa judicial. La Policía Nacional indica que la investigación está abierta y que el número de víctimas podría aumentar a medida que avance el proceso.
¿Qué hacer si fui utilizado como testaferro sin ser consciente de ello? Si tu identidad fue empleada para constituir empresas o solicitar financiación sin tu conocimiento o consentimiento real, debes denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil cuanto antes. Las personas que actuaron como testaferros bajo presión o engaño pueden tener opciones de defensa si acreditan la coacción o el desconocimiento.
La operación, en cifras
- 4 personas detenidas
- 34 vehículos intervenidos
- +50 coches bloqueados registralmente
- +20 víctimas identificadas
- 12 inmuebles con prohibición de disposición
- 210.714 € de perjuicio acreditado en una sola entidad financiera
- 5 vehículos localizados en Francia y Países Bajos
- 3 registros policiales: 2 en Elche, 1 en Aspe
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